Forex truffa: CBI incursioni Bank of Baroda ramo una sonda interna da Bob aveva rivelato che ci sono stati oltre 8.000 operazioni di scambio di conti di nuova apertura nel ramo Ashok Vihar a diverse società con sede a Hong Kong. La banca non era riuscito a riportare le transazioni e anche il reparto di imposta sul reddito non raccogliere i trasferimenti, sollevando preoccupazioni di un fallimento sistemico per rilevare una frode nonostante un aumento nei pressi di 500 volte in transazioni forex nella filiale della banca in Delhi nord. Le rivelazioni riguardanti i trasferimenti giungono in un momento in cui il governo sta cercando di reprimere il flusso di denaro nero all'estero. Il Congresso è stato veloce per attaccarsi alle polemiche sostenendo di credito per esporre lo scandalo riciclaggio di denaro e incolpare il governo per inazione. Le fonti hanno detto CBI ha registrato un caso di associazione a delinquere, truffa e corruzione contro i funzionari sconosciuti di Bob e 59 aziende private, che presumibilmente hanno aperto conti in BoB. Allo stesso modo, DE ha registrato un caso in sezioni di Prevenzione della legge sul riciclaggio di denaro (PMLA). Si presume che il 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di valuta estera in modo illegale e irregolare, in violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti nei confronti delle importazioni inesistenti sospetti, CBI portavoce Devpreet Singh ha detto. Sia CBI e ED interrogheranno Bank of Baroda funzionari e di alcuni privati la prossima settimana. Le fonti hanno detto l'imputato, in connivenza con la banca, ha adottato una operandi unico modus per il trasferimento di fondi - che non sono rappresentato - a società di Hong Kong-based. Separatamente, Bob è in corso un'indagine interna per accertare come tali operazioni di grandi dimensioni potrebbe avvenire nel corso di due settimane senza il sistema di generazione di eventuali avvisi. Le operazioni sono state condotte irregolari suddividendo grandi transazioni in altri più piccoli al di sotto del 100.000 per evitare la segnalazione. Tale strutturazione di operazioni per evitare di segnalazione alle autorità di regolamentazione o fiscali è definito come strutturazione o smurfing negli ambienti bancari. Ci sono adeguate garanzie di software per garantire che tali pratiche non hanno luogo. RBI aveva diretto le banche al fine di garantire che, come parte del meccanismo di monitoraggio delle transazioni, hanno un software appropriato per lanciare allarmi quando le transazioni sono incompatibili con la categorizzazione del rischio e il profilo dei clienti. E aveva chiesto alle banche di garantire che un software robusto per catturare tali operazioni. Bank of Baroda si intende l'impiego delle Finacle da Infosys come soluzione core banking. Tuttavia, non è chiaro se si utilizza anche il modulo anti-riciclaggio di denaro dalla stessa società. L'audit interno da parte della banca ha dimostrato che un processo complesso è stato adottato, che è andato inosservato. In primo luogo, 59 nuovi conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar, in nome di diverse società. Poi, crore di denaro è stato depositato in questi conti, a volte quattro-cinque volte al giorno. Le aziende, i cui proprietari sono dimostrato di essere persone diverse, quindi richiesto la banca per i trasferimenti forex per alcune aziende in Hong Kong. Questi erano rimesse in anticipo per le importazioni. I tassi di cambio sono stati eluso dai funzionari bancari per giustificare i trasferimenti e per farli apparire come trasferimenti genuine, hanno detto le fonti. Tuttavia, come riportato da Toi, un audit interno da Bank of Baroda rilevato irregolarità e ha informato il ministero delle Finanze, dopo di che CBI e ED sono stati avvicinati per la sonda. La relazione di revisione dice che gli importi sono stati rimessi in anticipo per le importazioni e nella maggior parte dei casi, i beneficiari erano gli stessi (come ad esempio Victroxx International Ltd, Grandi esportazioni asiatiche, re Winner International Ltd, Stella Exim Ltd, che tocco Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Spedizionieri Mega e commercianti, ecc). Queste aziende sono detto di essere con sede a Hong Kong. How questi prodotti possono giocare fuori nel 2017 i mercati delle materie prime previsioni per il 2017 dipenderà in gran parte quattro principali fattori probabili. Dopo un anno in gran parte stellare nel 2016, le prospettive per principali prodotti rischia di venire giù alle azioni di Donald Trump, FED, il governo cinese e l'OPEC. PETROLIO GREGGIO Vi è una notevole incertezza intorno alla prospettiva dell'attuazione dell'accordo dell'OPEC, che, se portato a termine, sarà senza dubbio un impatto mercati petroliferi. Un modesto recupero è previsto per la maggior parte delle materie prime nel 2017, come rafforza e forniture domanda stringere. OPEC8217s capacità di influenzare i prezzi del petrolio rischia di essere testato da l'espansione della fornitura di petrolio da fonti non convenzionali, compresi i produttori di scisto. In particolare, ci sono preoccupazioni che i membri dell'Opec potrebbero non rispettare i loro impegni, che la domanda underwhelm 8211 o, più pressante, che l'aumento dei prezzi si innescheranno un aumento della produzione negli Stati Uniti. Tuttavia, vi è ora un senso che il mercato sta tornando più vicino a bilanciare, aiutato da American Petroleum Institute dati (API) la notte scorsa la stima US scorte di greggio sceso di oltre quattro milioni di barili la scorsa settimana. In generale, tuttavia, il mercato rimane ottimista sulle forniture che entrano 2017 dopo l'accordo tra l'OPEC e gli altri produttori mondiali, tra cui la Russia, a tagliare la produzione globale di 1,8 milioni di barili al giorno. Anche la notizia che la Libia, uno dei diversi membri dell'OPEC esenti dai tagli, è raddoppiato in uscita a 600.000 barili al giorno non è riuscito a smorzare gli spiriti commerciante troppo. I prezzi del carbone è salito del 30 per cento, riflettendo una forte domanda di importazioni e offerta di serraggio in Cina dopo restrizioni alla produzione volti a ridurre l'inquinamento. Degli Stati Uniti i prezzi del gas naturale hanno saltato oltre il 33 per cento a causa della forte domanda per l'aria condizionata, la produzione in calo, le iniezioni più bassi in deposito, e le esportazioni verso il Messico e in Sud America sono aumentate durante l'inverno dell'emisfero meridionale. Il 28 settembre, l'OPEC ha accettato di limitare la produzione di petrolio greggio a 32.5-33.0 milioni di barili al giorno, in modo efficace che termina due anni di produzione sfrenata. Questo ha segnato un importante cambiamento di politica, in particolare per l'Arabia Saudita, il più grande produttore organization8217s. OPEC, l'organizzazione delle materie prime unico superstite cercare di influenzare i mercati, guidando i prezzi mondiali del petrolio sarà difficile in presenza di produttori di petrolio non convenzionali, in particolare il settore olio di scisto Stati Uniti. Il petrolio greggio conte rig US alzato a 1.609 nel mese di ottobre 2014. Al contrario, ha colpito 316 nella settimana terminata il 27 maggio 2016, il livello più basso dal 1940. L'attività di perforazione degli Stati Uniti è sceso a causa della flessione del prezzo del greggio. I prezzi più bassi sono stati a causa di un eccesso di offerta. Il conteggio rig petrolio greggio degli Stati Uniti è aumentato del 109 impianti di perforazione dai minimi maggio 2016. La grande prova allora è se un aumento dei prezzi di fornire un'altra spinta ai produttori americani di scisto. Come tale, i mercati saranno anche setacciare i dati degli Stati Uniti per i segni il conteggio di impianti di perforazione è in ripresa il passo, che potrebbe suggerire un aumento di produzione a venire. Dal punto di vista tecnico, vediamo i prezzi di NYMEX WTI, che colpisce 62-63 (MCX: 4000-4,200) Livelli e poi rettifica bassa da lì di nuovo a 50. Ma, crediamo che nulla al di sotto di 45 (MCX: 3.000) potrebbe evocare un altro giro di tagli, che potrebbero portare i prezzi alle 708217s metà (MCX: 4,800-5000) di nuovo. ORO ARGENTO amp mi ritrovo più pessimistiche per andare in lingotti 2017 e mai sentito così anche durante lo scorso anno, questa volta, quando i prezzi hanno colpito un basso sei anni dopo l'annuncio del rialzo dei tassi. Ma, l'oro ha ripercorso più alto in seguito, grazie a mercati azionari deboli e dubbi sulla ulteriori aumenti. Molto simile annuncio di un aumento di tasso è stata fatta questo mese pure, ma la differenza è che, si accompagna con i fondamentali negativi per l'oro. Quando descriviamo fondamentali per l'oro, è a che fare con il consumo e la produzione. La produzione è stata in aumento e calo dei consumi rapidamente nei grandi paesi consumatori, l'India e la Cina, con la Cina anche essere un grande minatore di oro. India come un paese ha più fiducia in ornamenti, di altre attività ed è ragionevole aspettarsi che la domanda a soffrire di più fino alla prima metà del 2017, come gli indiani devono abituarsi a comprare oro ufficialmente. Tuttavia, in un paese in cui l'appetito per l'oro è insaziabile, demonetizzazione potrebbe aver rallentato la domanda d'oro solo per un paio di trimestri e ci sentiamo la domanda sarà di nuovo in pista, così come il importazioni di oro. Guardando indietro nel 2016, l'oro ha ricevuto un kicker da inizio anno, dopo aver raggiunto il suo punto più basso a destra verso la fine del 2015, dove è affondata a circa 1 050 once Ma quello che sembrava essere un ambiente economico in rapido deterioramento caratterizzato da tassi di interesse negativi in molti paesi sviluppati, ha portato il metallo giallo a salire di quasi il 300 once o leggermente al di sopra di 20 dall'inizio dell'anno. Entro la metà delle previsioni di anno 1500-1900 iniziato apparire da molte delle banche di fama e istituzioni in tutto il mondo puramente basato sulla speranza che la Fed potrebbe non alzare i tassi di lungo periodo di tempo. Qualcosa di simile Brexit non evocare il tipo di reazione che è normalmente previsto di oro e poi è arrivata la scossa vincente di prendere qualsiasi carne rialzista lasciato in oro. Da allora, i prezzi sono scesi per sei settimane consecutive, la peggiore striscia in un anno, come le prospettive di maggiori oneri finanziari statunitensi smorzate domanda di oro, una per uno zero cedimento risorsa come l'oro. Mercati don8217t sembrano troppo ottimisti circa le prospettive per il 2017. I fondi hedge tagliare le loro scommesse su un rally per il più basso dal mese di febbraio, mentre i deflussi sono dilagare dai fondi negoziati in borsa. Dove vediamo il prezzo di andare oro nel 2017 Dato che i mercati azionari, stanno diventando molto rialzista, l'oro potrebbe perdere il suo fascino porto sicuro. Nei primi giorni del 2016, i mercati sono stati guidati dalla paura, che è la ragione d'oro radunato così fortemente, ma che ha cambiato di recente. Aggiungere ad essa guai dell'Eurozona, i dubbi senza fine per la sorte del sistema bancario italiano, e le preoccupazioni generali sulla salute dell'economia globale. Più in modo da presidente Janet Yellen ha rilevato che la banca centrale americana potrebbe introdurre altri tre rialzi dei tassi nel corso del 2017. Questo per una banca centrale che ha fatto un'escursione solo due volte negli ultimi dieci anni. Con questo in mente, vediamo muoversi oro verso i minimi a 1045-1050 (MCX 25.000.) Fin d'ora, e un forte sostegno a lungo termine deriva in circa 990 (MCX: 24.000). Nella seconda metà del 2017, i prezzi potrebbero essere circa 900 dollari, che è esattamente il picco del 1980, dopo di che girerà intorno e si evolvono in un nuovo e forte mercato toro. Questo potrebbe accadere, come più aumenti di tasso potrebbero far deragliare la ripresa economica di fuori degli USA e ancora una volta far rivivere appello bullion8217s come un bene rifugio sicuro. A differenza di oro, futures erano in un punto più alto 39 su base annua, con il contratto d'argento Comex a spillo da 13,841 dollari l'oncia il 4 gennaio alle ore 21.00 il 4 luglio. Da lì in poi, Fed sentimento e bassa domanda industriale buttato il ripieno di tori d'argento, prendendo il metallo prezioso verso il basso per la sua bassa corrente di 15.59. L'argento ha una visione più forte fondamentale che può vedere la merce rafforzare di nuovo. L'argento è affetto da sua relazione con l'oro attualmente. L'oro e l'argento, spesso scambiano a un rapporto di 15 o 16 per uno in epoca moderna. Questo rapporto ci mostra che l'argento ha un sacco di terra per chiudere 8211 prezzo-saggio 8211, che è il motivo per cui i consulenti di investimento raccomandano spesso assegnazioni sia in oro e argento e sono entusiasti silver8217s prospettive. Ora che abbiamo l'oro in un mercato orso, there8217s meno entusiasmo proveniente dagli investitori. La metà di fornitura d'argento è usato per fare le cose, in quanto la domanda è in ripresa come combustibili di crescita economica delle vendite di elettronica e pannelli solari dalla Cina verso gli Stati Uniti. domanda fisica rimane forte e come solo un quarto d'argento è prodotto da miniere d'argento dedicati, le prospettive di approvvigionamento rimangono deboli. Tuttavia, nonostante una forte prospettiva fondamentale, possiamo vedere ammorbidire l'argento nei primi mesi del 2017 come merce soffre di un dollaro forte e un aumento del tasso di interesse degli Stati Uniti. Crediamo ancora che siamo ancora in un prezioso mercato dei metalli toro che ha avuto inizio circa 15 anni fa ed è stato temporaneamente diminuita e vedere opportunità nelle avversità e non mollare. La strategia per il 2017 sarà quello di cercare una inversione di tendenza in oro in qualche momento durante il secondo trimestre del 13-14 gamma (MCX: 33,000-34,000), ma usando questa direzione di acquistare più di argento. Metalli di base Gli speculatori hanno continuato a prenotare i profitti dalla maggior parte della base metals8217 recente meteoriche rincorsa e le preoccupazioni circa la crescita della domanda nel mercato world8217s migliori materie prime indugiava. In Cina l'anno, abbiamo visto la maggior parte dei partecipanti al mercato sorpresi dalla forza di entrambe le importazioni di carbone e minerale di ferro China8217s, che ha portato al rally dei prezzi di entrambi i prodotti. la produzione di acciaio è destinato a rimanere anche almeno costante, forse di parte più debole come il settore immobiliare domestico si raffredda e le esportazioni lotta contro il protezionismo di montaggio, che punta alle importazioni di minerale di ferro stabili. Ma il punto principale con la Cina è che gran parte del rally dei principali prodotti di quest'anno è stato guidato da un aumento della domanda, la prima volta in cinque anni che la domanda è stato il driver principale dei prezzi, piuttosto che eccesso di offerta. E, con il giro di vite in materia di inquinamento a causa di queste industrie, guai lato dell'offerta si prevede per favorire prezzi di sostegno. Tuttavia, molto dipende da quanto stimolo economico della Cina permetterà al fine di soddisfare gli obiettivi di crescita. Finora quest'anno, il rame è intorno 16 per cento, con gran parte di questo aumento viene dopo Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Inoltre deve essere visto se la spinta delle infrastrutture da parte del presidente eletto Trump, effettivamente portare a un aumento della domanda di base metallica. Cina sarà rigorosamente limite di credito che scorre in acquisti speculativi nel mercato immobiliare nel 2017, alti dirigenti ha detto in una conferenza economica il Venerdì. Anche se i dati economici China8217s è stato il miglioramento negli ultimi tempi, il mercato immobiliare continua ad affrontare la pressione e le vendite sono stati negativi in alcune città. economia China8217s sta attualmente raccogliendo i frutti dei tagli dei tassi precedenti, ma senza nuovi stimoli sulle carte e le misure prese per frenare la crescita del credito, che non sembra un buon inizio per il 2017. E, con il dollaro dovrebbe rafforzare inoltre, le turbolenze dei metalli non potranno che aumentare. denaro speculativo continua a versare in metalli sulle speranze di una ripresa cinese e spingere le infrastrutture degli Stati Uniti e di qualsiasi delusione in entrambi potrebbe tradursi rapidamente in speculatori abbandonare la nave. Tecnicamente, ci aspettiamo rame LME agli scambi nel 5,100-6,500 gamma (MCX: 350-450) per il 2017. Per tutti la conversione dei prezzi interni a MCX, abbiamo preso un US DollarRupee ad una media di 69.00 per il 2017. Volendo tutto il i partecipanti al mercato un felice e prospero 2017 Gnanasekar Thiagarajan, direttore 8211 Commtrendz Research. Può essere raggiunto a NEGAZIONE gnanasekar. tgmail. Le opinioni espresse sopra sono proprio gli autori.
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